公告日期：2025-04-28

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-015
杭州福莱蒽特股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 4
月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表
实现归属于母公司所有者净利润 22,018,401.91 元。截至 2024 年 12 月 31
日，母公司累计未分配利润为 217,364,610.55 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股 1.00 元（含税）。以截至
2025 年 4 月 10 日本公司总股本 133,340,000 股扣除回购专用证券账户中的
3,012,100 股后的股本 130,327,900 股为基数，以此计算合计拟派发现金13,032,790.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 59.19%。

监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2024 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2024 年度
利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告全文及摘要》公允地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。在年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，不存在违反年报编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪
酬执行情况的议案》

1、审议通过确认监事会主席姬自平女士 2025 年度薪酬方案暨确认 2024
年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

姬自平女士在讨论本人薪酬事项时回避。

2、审议通过确认监事李纪刚先生 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪
酬执行情况。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

李纪刚先生在讨论本人薪酬事项时回避。

3、审议通过确认监事王小青女士 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪
酬执行情况。……
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