公告日期：2025-11-07

2025 年第二次临时股东会会议资料
股票简称：国邦医药 股票代码： 605507
国邦医药集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二〇二五年十一月2025 年第二次临时股东会会议资料
目录
2025 年第二次临时股东会会议议程 .....................................1
2025 年第二次临时股东会会议须知 .....................................2
股东会会议议案......................................................4
议案一：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ....4
议案二：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案 ............5
议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜
的议案 ..........................................................62025 年第二次临时股东会会议资料
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国邦医药集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
召开时间： 2025 年 11 月 24 日（星期一） 14:00
召开地点： 浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼
会议室
召集人：董事会
主持人：董事长邱家军先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案
1、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》 ；
2、审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 ；
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关
事宜的议案》 ；
七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
八、与会股东和股东代表对各项议案进行表决；
九、宣读现场会议表决结果；
十、汇总现场会议和网络投票表决情况；
十一、宣布决议；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署股东会议决议及会议记录；
十四、主持人宣布会议结束。2025 年第二次临时股东会会议资料
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国邦医药集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，
特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益
的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件和授
权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出
席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。需要
在大会发言的股东，应于会议开始前在签到处登记并填写登记表，发言时间一般
不超过三分钟。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题
无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会
主持人或相关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结
束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票2025 年第二次临时股东会会议资料
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和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。现场股东以其持有的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、 “反对”、 “弃权”三项……
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