公告日期：2025-11-07

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-050
国邦医药集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由全体董事共同推举邱家军先生主持，公司相关人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举邱家军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司第三届董事会专门委员会设立四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

董事会战略与 ESG 委员会：邱家军（主任）、廖仕学、李琦斌、王钦、孔令义

薪酬与考核委员会：左卫民（主任）、潘自强、姚礼高

审计委员会：潘自强（主任）、孔令义、王钦

提名委员会：孔令义（主任）、左卫民、邱正洲

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任廖仕学先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任邱正洲先生、姚礼高先生、李琦斌先生、吕方方女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任石兴成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任彭德光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过……
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