公告日期：2025-11-07

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-051
国邦医药集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1
号楼 35 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 381

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,410,164

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.1532

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 381,719,164 99.8193 561,500 0.1468 129,500 0.0339

2、 议案名称：逐项审议《关于修订、制定部分公司内部制度》的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 379,152,382 99.1480 3,145,982 0.8226 111,800 0.0294

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 379,149,482 99.1473 3,145,982 0.8226 114,700 0.0301

2.03 议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 379,085,982 99.1307 3,207,382 0.8387 116,800 0.0306

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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