公告日期：2025-04-29

森林包装集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

本人张占江，1976 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2005 年 7
月至 2012 年 9 月，任职于复旦大学信息中心。2012 年 9 月至 2022 年 12 月，历
任上海财经大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任浙江大学光华法学院教授。
2022 年 12 月至今，担任王力安防科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今，
任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席会议情况

参加董事会情况 参加股东
大会情况
姓 名

本年应参 亲 自 出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加会议 数

张占江 8 7 7 0 7 否 1

报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟通，提前做好充足准备，本着勤勉务实的态度，就会议议案开展深度研讨，为公司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。

（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司第三届董事会提名委员会、战略委员会未召开会议。

（三）现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会会议、股东大会会议等对公司进行了解，并听取了公司管理层对公司及子公司经营情况的汇报，还通过通讯方式与公司管理层、会计师事务所及公司相关职能部门工作人员保持密切联系，获取作出决策所需要的资料，确保掌握公司的经营情况，保证工作质量，切实履行独立董事职责。
在履职过程中，公司董事会、高级管理层、财务部、法务部及其相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，为本人履职创造了良好的环境。

每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本人认真阅读会议资料，审阅每项议案。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人秉持独立、公正的判断，切实保护公司中小投资者的利益。本人参加了公司2024年半年度业绩报告说明会。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易符合公司实际情况，系公司日常经营管理活
动所需，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人审阅了公司财务会计报告、定期报告以及公司内部控制评价报告，认为公司财务会计报告及定期报告，符合相关法律法规和规章制度的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司现有内部控制体系及制度在各个关键环节的控制与防范作用，能够得到有效发挥与执行，不存在重大内控设计缺陷和执行缺陷。……
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