公告日期：2025-04-29

森林包装集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规则和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会分别由独立董事胡苏芬（主任委员）、独立董事颜建伟、董事林加连担任。根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此公司董事、副总经
理林加连先生不能担任审计委员会成员。于 2024 年 4 月 20 日召开了第三届董事
会第五次会议，选举了林启法先生担任第三届董事会审计委员会委员。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：胡苏芬女士（主任委员）、颜建伟先生、林启法先生。

审计委员会主任由具有专业会计资格的独立董事胡苏芬担任，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等制度的要求。

二、审计委员会 2024 年度召开会议情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员亲自出席了会议，
对公司财务报告、募集资金管理、关联交易、会计政策变更、内部控制、续聘审计机构、综合授信等情况进行了审核，具体情况如下：

重要意见 其他履
召开日期 会议内容 和建议 行职责
情况

1、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报

告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年年度报告及其摘要》

4、《2024 年度第一季度报告》

2024 年 4 月 20 日 5、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专 一致通过 无

项报告》

6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于会计政策变更的议案》

8、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

9、《内部控制评价报告》

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2024 年 8 月 24 日 《2024 年半年度报告及其摘要》 一致通过 无

2024年 10 月27日 《2024 年第三季度报告》 一致通过 无

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

1、审计定期报告，并做好履职

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，也认同会计事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2、聘请公司 2024 年度审计机构

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构鉴于中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督和评估。认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，对公司业务流程等比较了解，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求，为保障 2024 年审计工作的连续性，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

3、指导内部审计工作，评估内部控制的有效性

2024 年度，审计委员会根据公司《内部审计制度》，审阅了公司内部审计编制的……
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