公告日期：2025-04-29

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-013
森林包装集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达及通信方式
向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会听取独立董事述职报告

董事会听取了独立董事的 2024 年度述职报告。

三、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见：公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
温岭市大溪骏童便利店是林云芳控制的个体工商户。林云芳与公司实际控制人及其一致行动人林启军、林启群、林启法是兄妹关系、与公司实际控制人及其一致行动人林加连是夫妻关系。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，温岭市大溪骏童便利店为公司的关联方。

表决情况：关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年度环境报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。