公告日期：2026-01-17

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-004
东鹏饮料（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠
光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 428,126,863

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.3300
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东会于 2026 年 1 月 16 日 14:30 在公司二楼 VIP
会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人。

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于制定及修改公司内部治理制度的议案，该议案共有 2 个子议
案。
1.01 议案名称：《董事、高管薪酬管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 428,108,891 99.9958 15,972 0.0037 2,000 0.0005

1.02 议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 401,568,878 93.7967 26,556,285 6.2029 1,700 0.0004

2、议案名称：关于修订《对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 422,552,198 98.6978 436,517 0.1019 5,138,148 1.2003

3、议案名称：关于修订公司 H 股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股份有
限公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 428,112,437 99.9966 12,726 0.0029 1,700 0.0005

4、议案名称：关于修订《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。