公告日期：2026-01-15

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-002
东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第十九次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2026 年 1 月 14 日（星期三）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

公司董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理 H 股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2024 年年度股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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