公告日期：2026-01-10

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

目录

2025 年第二次临时股东会会议议程...... 1
2025 年第二次临时股东会会议须知...... 3
2025 年第二次临时股东会会议议案...... 4

议案一、关于制定及修改公司内部治理制度的议案 ......4

议案二、关于修订《对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）》的议案 ...... 5
议案三、关于修订公司 H 股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程

（草案）》的议案 ...... 6

议案四、关于修订《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》的议案 ......10

议案五、关于预计 2026-2028 年度日常关联交易额度的议案 ......14

东鹏饮料(集团)股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开情况

（一）召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30；

（二）召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）；

（三）召开方式：现场；

（四）召集人：董事会；

（五）主持人：董事长林木勤先生；

（六）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案；

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于制定及修改公司内部治理制度的议案 √

1.01 《董事、高管薪酬管理制度》 √

1.02 《对外投资管理制度》 √

2 关于修订《对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）》的议案 √

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

3 关于修订公司 H 股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股份有限 √

公司章程（草案）》的议案

4 关于修订《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》的议案 √

5 关于预计 2026-2028 年度日常关联交易额度的议案 √

（七）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（八）现场投票表决；

（九）统计表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署股东会会议决议及会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。