公告日期：2025-03-08

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-020
东鹏饮料(集团)股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程
（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日
召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规定，拟对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》及其附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东会议事规则》《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》及其附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东会议事规则（草案）》《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》及其附件经公司股东会批准通过后，自公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

一、《公司章程（草案）》对照情况

修订前 修订后

第一条

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《上海证券交易所股票上市规 券法》”）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司章程指引》》、《境内企 则》、《上市公司章程指引》和其他有关规 业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香
定，制订本章程。 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
下简称“《香港上市规则》”）和其他有关
规定，制订本章程。

第三条 第三条

公司于2021年4月30日，经中华人民共和国 公司于2021年4月30日，经中华人民共和国证 证券监督管理委员会（以下简称“中证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）证监许可[2021]1572号文件核准，首 会”）证监许可[2021]1572号文件核准，首次次向社会公众发行人民币普通股4001万股， 向社会公众发行人民币普通股4001万股，于于2021年5月27日在上海证券交易所上市。 2021年5月27日在上海证券交易所上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，
于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中
国香港首次公开发行【】股境外上市外资股
（悉数行使超额配售权前）（以下简称“H
股”），H股于【】年【】月【】日在香港联
交所主板上市。

第六条 第六条

公司注册资本为人民币40,001万元。 公司注册资本为人民币【 】万元。

第八条

……
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