公告日期：2025-04-26

江西晨光新材料股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及公众股东的合法权益，推动公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的职能作用。现将本年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

李国平先生，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土
地估价师。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任上饶地区工业技术研究所助理工程师；
1988 年 9 月至 1990 年 9 月，任上饶地区物价检查所干部；1990 年 9 月至 1994
年 4 月，任上饶地区财政局会计师；1994 年 4 月至 1999 年 12 月，任江西上饶
会计师事务所部门经理、副所长；2000 年 1 月到 2000 年 7 月，任江西和信会计
师事务所有限责任公司所长；2000 年 8 月至 2001 年 4 月，任广东恒信德律会计
师事务所担任部门经理；2001 年 5 月至 2013 年 5 月任中磊会计师事务所江西分
所副所长、所长；2009 年 2 月至今任江西中磊税务师事务所有限公司执行董事；2013 年 5 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所管理合伙人、
所长；2018 年 9 月至 2024 年 9 月，兼任九江善水科技股份有限公司独立董事；
2018 年 9 月至今任江西中磊资产评估有限公司执行董事；2018 年 10 月至今，任
南昌敏睿财务咨询有限公司执行董事；2021 年 4 月至今，任江西同和药业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司 及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自 身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以 此保障公司董事会的科学决策，对所有董事会议案均未提出异议，亦无反对或 弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
报告期内，本人出席公司董事会会议及股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

李国平 8 8 7 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

报告期内，我认真履行职责，积极参加审计委员会会议5次，薪酬与考核委 员会5次。在审议和决策重大事项的过程中，我始终秉持勤勉尽责的态度，充分 运用自身专业领域的知识和经验，认真履行委员职责，切实提升了决策效率。 我认为，各次专门委员会会议的召集和召开程序均符合法律规定，相关事项的 决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相 关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

作为审计委员会主任，在公司年度审计及年报编制过程中，我积极与内部 审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业……
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