公告日期：2025-04-26

江西晨光新材料股份有限公司

章 程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股 东......5

第二节 股东会的一般规定......7

第三节 股东会的召集......9

第四节 股东会的提案与通知......11

第五节 股东会的召开......12

第六节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事会...... 19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......22

第三节 董事会秘书......28
第六章 高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监 事......32

第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度和利润分配......34

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知和公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40
第十一章 修改章程......42
第十二章 附 则......42

第一章 总 则

第一条 为维护江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”），并参考中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）的部门规章及《上市公司章程指引》
等规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的相关规定，由原江西晨光新材料有限公司（以
下简称“晨光有限”）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发
起设立方式由晨光有限整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司于 2020 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,600 万股，于
2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：江西晨光新材料股份有限公司

公司英文名称：Jiangxi Chenguang New Materials Company Limited

第五条 公司住所：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

邮政编码：332500

第六条 公司注册资本为人民币 313,357,360 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，
公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人（即财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：求是、创新。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品生产（不含许可类化工产
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。