公告日期：2025-04-26

国元证券股份有限公司

关于

江西晨光新材料股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件未成就
及回购注销部分限制性股票

之

独立财务顾问报告

二〇二五年四月

目 录

目 录 ...... 2
声 明 ...... 5
一、 本激励计划已履行的必要程序 ...... 6
二、 本次限制性股票回购注销情况 ...... 8
三、 结论性意见 ...... 10

释 义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
晨光新材、本公司、

指 江西晨光新材料股份有限公司

公司
独立财务顾问、本 指 国元证券股份有限公司
独立财务顾问

本独立财务顾问报 《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司2024
告、本报告 指 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及
回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告》

本激励计划、本计

指 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

划

《2024 年激励计划 指 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
（草案）》 案）

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量
限制性股票 指 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计
划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人
员、中层管理人员及核心技术（业务）人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票登记完成之日起到激励对象获授的限制性股票全部
解除限售或回购的期间

本激励计划设定的激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股
限售期 指 票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间，自激励对象各自获
授限制性股票登记完成之日起算

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性
股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足
的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《江西晨光新材料股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

声 明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

一、本报告所依据的文件、材料由晨光新材提供，本激励计划所涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。