公告日期：2025-04-26

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-007
江西晨光新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以电
子邮件方式发出第三届董事会第十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在江
西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2025-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于〈公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况如下：

姓名 职务 2024年度税前薪酬（万元）

丁建峰 董事长 116.87

丁冰 董事、总经理 142.81

梁秋鸿 董事、董事会秘书、副总经理 143.06

徐国伟 董事、副总经理 78.98

李国平 独立董事 5.00

熊进光 独立董事 5.00

杨平华 独立董事 5.00

丁洁 副总经理 119.29

刘国华 副总经理 92.90

陆建平 财务总监 59.49

本议案已经公司董事会薪酬与考核委……
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