公告日期：2025-04-26

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-018
江西晨光新材料股份有限公司

关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划
第一个锁定期解锁条件未成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据公司2024-2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，对应未解锁的权益份额不得解锁，由公司回购注销，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2024-2026 年员工持股计划（草案）》”）《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（三）2024 年 4 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《过户登记确认书》，公司“江西晨光新材料股份有限公司回购专用证券账户”
（账户号码：B886224740）中所持有的 165.0080 万股公司 A 股普通股股票，已于 2024
年 4 月 16 日以非交易过户的方式过户至公司“江西晨光新材料股份有限公司-2024-2026 年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886450090），过户价格为 6.23
元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-027）。

（四）2024 年 6 月 7 日，公司召开 2024-2026 年员工持股计划持有人第一次会议，
审议通过了《关于设立公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024-2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

二、本员工持股计划的基本情况

（一）本员工持股计划的持股情况

本员工持股计划持有标的股票 165.0080 万股，占公司非交易过户完成时公司总股本的 0.53%。

（二）本员工持股计划的存续期和锁定期

各期员工持股计划存续期不超过 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，当期持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。后续各期持股计划的实施授权董事会审议。各期员工持股计划所获标的股票的锁定期根据各期方案进行确定，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。标的股票权益待锁定期满后根据实际情况分批次或一次性统一分派。首期员工持股计划存续期为 48 个月，锁定期为 12 个月，分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核及个人业绩考核结果确定。

（三）本员工持股计划的变更

若公司实际控制权发生变更，或发生合并、分立等情形，本员工持股计划不作变更。存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份……
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