公告日期：2025-04-26

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-021
江西晨光新材料股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票回购数量：456,000 股

限制性股票回购价格：6.13 元/股加银行同期存款利息。如在实际回购前，公司实施完毕 2024 年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》第九章的规定相应进行调整。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 456,000 股限制性股票进行回购注销，现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2024 年激励计划（草案）》”）《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
理办法>的议案》及《关于核实<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 9 日，公司通过内部 OA 办公系统以及公
司告示栏对本次股权激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 3 月 11 日，公司
监事会披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会于同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经调整，激励对象
人数由 46 名变更为 43 名，拟授予的限制性股票数量由 120.00 万股变更为 117.00 万
股。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。

（六）公司本次股权激励股份登记手续已于 2024 年 3 月 25 日办理完成，公司本
次限制性股票实际授予对象为 43 人，实际授予数量 117.00 万股，中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司在于 2024 年 3 月 27 日
披露了《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》。

（七）2024 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（八）2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销……
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