公告日期：2025-04-26

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-017
江西晨光新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。

修订内容如下：

修订前 修订后

全文关于“股东大会”的表述。 修改为“股东会”。

第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者 可以通过公开的集中交易方式，或者 法律法规和中国证监会认可的其他方 法律、行政法规和中国证监会认可的
式进行。 其他方式进行。

第三十条 第三十条

…… ……

公司董事会不按照第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
行。公司董事会未在上述期限内执行 执行。公司董事会未在上述期限内执 的，股东有权为了公司的利益以自己 行的，股东有权为了公司的利益以自
的名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定的，负有责任的董事依法承担连带责 执行的，负有责任的董事依法承担连
任。 带责任。

第三十四条 股东提出查阅前条所述 第三十四条 股东提出查阅前条所述
有关信息或者索取资料的，应当向公 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件并缴付合理费 及持股数量的书面文件，公司经核实用，公司经核实股东身份后按照股东 股东身份后按照股东的要求予以提
的要求予以提供。 供。

第三十六条 第三十六条

…… ……

监事执行公司职务时违反法律、行政 监事会执行公司职务时违反法律、行法规或者本章程的规定，给公司造成 政法规或者本章程的规定，给公司造损失的，前述股东可以书面请求董事 成损失的，股东可以书面请求董事会
会向人民法院提起诉讼。 向人民法院提起诉讼。

…… ……

第三十七条 董事、高级管理人员违 第三十七条 董事、高级管理人员违
反法律、行政法规，侵犯股东合法权 反法律、行政法规，损害股东合法权益的，股东有权向人民法院提起诉讼。 益的，股东有权向人民法院提起诉讼。

第四十条 第四十条

…… ……

公司控股股东及实际控制人对公司股 公司控股股东及实际控制人对公司和
东负有诚信义务。 公司社会公众股东负有诚信义务。

…… ……

第四十四条 公司召开股东大会的地 第四十四条 公司召开股东会的地点
点为：公司日常办公地或股东大会通 为：公司日常办公地或股东会通知中知中规定的地点。股东大会将设置会 规定的地点。股东会将设置会场，以
场，以现场会议形式召开。 现场会议形式召开。公司还将提供网
登记在册的所有股东或其代理人，均 络投票的方式为股东参加股东会提供

有权出席股东大会，公司和召集人不 便利。股东通过上述方式参加股东会
得以任何理由拒绝。 的，视为出席。

公司可以采用安全、经济、便携的网
络或其他方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过……
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