公告日期：2025-04-29

江苏长龄液压股份有限公司

（JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd）

（江阴市云亭街道云顾路 885 号）

股票代码：605389

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
会议须知...... 4
议案一、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 9议案三、关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案
...... 13
议案四、关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案...... 18
议案五、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 19
议案六、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案...... 20
议案七、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案...... 21
议案八、关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案...... 22
议案九、关于公司监事 2025 年度薪酬考核方案的议案...... 23议案十、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案...... 24

江苏长龄液压股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

2025 年 5 月 14 日 13:30

二、会议地点

江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室
三、会议出席、列席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员
四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）推举计票、监票人。

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（四）逐项审议内容：

序号 议案名称

1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

3 关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案

4 关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案

5 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

6 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

7 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

8 关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案

9 关于公司监事 2025 年度薪酬考核方案的议案

10 关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计

序号 议案名称

机构的议案

（五）参会股东及股东代理人发言及提问

（六）现场投票表决

1、参会股东及股东代理人投票表决

2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果

3、休会，等待汇总网络投票结果

4、主持人宣布合并表决结果

（七）主持人宣读 2024 年年度股东大会决议

（八）律师发表法律意见

（九）签署股东大会会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知：

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

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