公告日期：2025-04-24

江苏长龄液压股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会审计委
员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海
证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的
有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职
责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2024 年度
履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏继发三人组成，其中刘云、 高芝平为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘
云担任。

2024 年 8 月 2 日，公司换届选举产生了第三届董事会成员，同日，公司召

开第三届董事会第一次会议选举刘德强、卞钱忠、陈叶兴为第三届董事会审计委
员会成员，其中刘德强、卞钱忠为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专
业会计资格的独立董事刘德强担任。

公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相
关工作经验，符合《公司章程》的有关规定。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会成员根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事
规则》及其他有关规定，忠实、勤勉、谨慎的履行职责，包括公司内部和外部的
审计、监督、核查工作，促进公司持续完善内部控制，提供真实、准确、完整的
财务报告，强化了董事会的决策功能。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议， 全体委员均亲自出席。具体如下：

召开时间 会议届次 议案内容

1、关于公司 2023 年度财务报告的议案

2024 年 4 第二届董事会审计委 2、关于公司2023年度财务决算报告和2024年度
月 14 日 员会第十一次会议 财务预算报告的议案

3、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
4、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

召开时间 会议届次 议案内容

为公司 2024 年度审计机构的议案

5、关于公司会计政策变更的议案

6、关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案

2024 年 8 第二届董事会审计委 关于审查拟聘任财务总监任职资格的议案

月 2 日 员会第十二次会议

2024 年 8 第三届董事会审计委 关于审查公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
月 25 日 员会第一次会议 案

2024年10 第三届董事会审计委 关于审查公司 2024 年第三季度报告的议案

月 28 日 员会第二次会议

三、公司审计委员会 2024 年度工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其
2024 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普
通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规
定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，
能够实事求是的发表相关审计意见。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、外部审计报告等资料，以及
参加公司董事会会议和专门委员会会议等途径，掌握公司内部审计工作情况，要
求并指导公司加强内部审计与日常查，落实经营和财务风险控制。经审阅相关审
计报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真履行职责，审阅了公司《2023 年年度报告》《2024
年第一季度报告》《2024 年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》，向公司
了解了外部客观因素对公司的影响及经营情况，认为公司财务报告是真实的、完
整的和准确的，不存在欺诈、舞弊……
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