公告日期：2025-04-24

江苏长龄液压股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人高芝平，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

高芝平先生：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师、律师，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，历任江阴市轻工机械厂技术员、威创集团股份有限公司独立董事；目前任远闻（江阴）律师事务
所律师。2021 年 8 月至 2024 年 8 月，任本公司独立董事。

报告期内，公司进行了董事会换届选举，本人因个人原因不再继续担任公司董事会独立董事，且不再担任公司任何职务。

（二）独立性情况

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会和股东大会情况

2024 年，本人在任期间，公司共召开股东大会 3 次，董事会 3 次。本人严
格依照有关规定出席会议，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、
审慎地行使独立董事权力，为公司董事会的科学决策保驾护航。本人对董事会会 议审议的各项议案均投了赞成票，各项议案均获得董事会审议通过，本人没有对 董事会各项议案及公司其它事项提出异议，不存在无故缺席、连续两次未亲自出 席会议的情况。

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 出席股东

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 大会的次
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 数

次数 加次数 次数 加会议

高芝平 3 3 0 0 0 否 3

（二）出席专门委员会情况

报告期内，公司召开了一次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对《关于
公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》发
表了事前认可与独立意见。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。 本人分别在提名委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会、战略委员会、审计
委员会担任委员。2024 年，本人任职期间，共召开 3 次提名委员会会议、2 次审
计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。

报告期内，本人按照专门委员会相关工作细则的规定，会前认真查阅相关文 件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，积极出席各专门委员 会会议，在审议及决策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发 挥专业特长，认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各 次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要 的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专
门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并 对所有议案发表了明确的意见。

2024 年度，本人除了对相关事项发表独立意见外，未行使如下特别职权：
（1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董 事会提议召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东
征集股东权利；（5）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他……
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