公告日期：2025-10-30

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-058

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 314

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,692,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.5930

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,956,189 99.8193 632,631 0.1551 103,800 0.0256

2、 议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《修订<股东会议事规则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,940,329 99.8154 616,691 0.1512 135,600 0.0334

2.02 议案名称：《修订<董事会议事规则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,938,229 99.8149 616,691 0.1512 137,700 0.0339

2.03 议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,939,729 99.8153 627,591 0.1539 125,300 0.0308

2.04 议案名称：《修订<股东会网络投票实施细则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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