公告日期：2025-04-30

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-013
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十次会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议
通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，
有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2024 年度经营的实际情况，编制了《2024 年年度报告》，报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制
和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果；确认《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

结合公司监事在 2024 年度的工作表现并根据 2024 年市场薪酬水平,公司监
事 2024 年度薪酬水平发放情况的具体情况详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理的“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

监事会认为：公司监事薪酬是根据本公司行业特点，结合本公司实际经营情况制定的，不存在损害本公司和股东利益的行为。我们已确认公司监事 2024年度薪酬。

由于本议案涉及全体监事，全体监事均已回避表决，故直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 ……
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