公告日期：2025-12-11

证券代码： 605377 证券简称： 华旺科技
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月 22 日
杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
目 录
2025 年第三次临时股东会会议须知............................................................................................... 1
2025 年第三次临时股东会会议议程............................................................................................... 3
2025 年第三次临时股东会会议议案............................................................................................... 5
议案一： 关于 2026 年度对外担保预计额度的议案..............................................................5
议案二： 关于开展票据池业务的议案..................................................................................10
议案三： 关于申请 2026 年度银行授信额度的议案............................................................13
议案四： 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案............................................................14
议案五： 关于修订公司《董事、 高级管理人员薪酬管理办法》 的议案......................... 20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益， 保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《公司法》 、 中国证监会《上市公司股东会规则》 和公司《股东会议事规则》
等有关规定， 特制定本会议须知， 请参会人员认真阅读。
一、 公司负责本次股东会的议程安排和会务工作， 出席会议人员应当听从 公
司工作人员安排， 共同维护好会议秩序。
二、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续， 并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章） 、
授权委托书等， 上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人
签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后方可出席会议。 会
议开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、 股东及股东代理人依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利。 要求发言
的股东及股东代理人， 应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记， 出示
有效的持股证明， 填写《发言登记表》 ； 登记发言的人数原则上以十人为限， 超
过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言； 股东及股东代理人发言应围绕
本次股东会的议题进行， 简明扼要， 时间不超过 5 分钟。
四、 主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题， 对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息， 损害公司、 股东共同利益的提问， 主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、 出席股东会的股东及股东代理人， 对于非累积投票的议案， 应当对提交
表决的议案发表如下意见之一： 同意、 反对或弃权， 并以打“√ ” 表示。 出席现
场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。 未填、 错填、 字
迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份的
表决结果计为“弃权” 。
六、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票
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和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
七、 本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
八、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 不得随意走动， 手机……
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