公告日期：2025-08-29

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-024
杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本 463,891,890 股为基数分配利润及转增股本，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 208,751,350.50 元（含税），转增股本 92,778,378 股，本次转股后，公司的总股本由 463,891,890 股增加至
556,670,268 股，注册资本相应由 463,891,890 元增加至 556,670,268 元。

二、关于取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事

将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解

除职位。

三、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

具体修订情况

综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具

体如下：

原《公司章程》条款： 修订后《公司章程》条款：

第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 46,389.189 万元。 第六条 公司注册资本为人民币55,667.0268万元。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
（新增） ……
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