公告日期：2025-05-21

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-016
杭州华旺新材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,852,782

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.2314

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议，财务总监王世民先生、副总经理
葛丽芳女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,156,950 99.7332 589,512 0.2259 106,320 0.0409

2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,157,250 99.7333 589,412 0.2259 106,120 0.0408

3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,157,250 99.7333 591,912 0.2269 103,620 0.0398

4、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,159,750 99.7343 589,412 0.2259 103,620 0.0398

5、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
……
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