公告日期：2025-04-30

2024年度独立董事述职报告

作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

何礼平，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，建筑学硕士。2020 年 9 月至今，担任江山欧派门业股份有限公司独立董事。1994年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

因公司第三届董事会任期于 2024 年 2 月届满，公司于 2024 年 2 月 5 日召开
2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。本人被选举为公司第四届独立董事，并由董事会选举为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会会议情况

2024年度任期内，公司共召开8次董事会，4次股东大会，本人均按规定出 席了公司董事会、股东大会，忠实履行了独立董事职责。具体出席会议情况如 下：

参加股
出席董事会会议情况 东大会
独立董事 情况

姓名 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席 出席次
方式出 次未亲自出

次数 席次数 席次数 次数 数
席次数 席会议

何礼平 8 8 1 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人严格 按照公司制订的《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》及其 他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。本人对本年度公司董事会专门 委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。具体情况如下：

专门委员会 2024年度任期内 应参加会议 参加 委托出席
类别 召开次数 次数 次数 次数

薪酬与考核委 4 4 4 0

员会

提名委员会 2 2 2 0

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，2024年度任期内公司召开2次独立董事专门会议，本人均出席了会议。

（四）行使独立董事职权情况

2024 年度任期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。