公告日期：2025-04-30

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，现将杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 邵天英女士、王磊先生，非独立董事钭江浩先生，其中主任委员由会计专业人士 邵天英女士担任。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。选举独立董事邵天英女士、 周苏临先生、非独立董事钭江浩先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中 主任委员由会计专业人士邵天英女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，情况如下：

会议 召开时间 审议/听取事项

1.《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的
议案》

第三届董事会审计委员 2024 年 1 月 18 日 2《. 关于 2024 年度开展期货和外汇套期保值业
会 2024 年第一次会议 务的议案》

3.《关于拟聘任公司财务总监的议案》

第四届董事会审计委员 2024 年 4 月 12 日 1.听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）关
会 2024 年第一次会议

于公司 2023 年度财务报表审计情况的汇报

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3.《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报
第四届董事会审计委员 2024 年 4 月 25 日 告>的议案》

会 2024 年第二次会议 4.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》

5.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》
6.《关于续聘外部审计机构的议案》

第四届董事会审计委员 2024 年 5 月 20 日 1.《关于聘任公司财务总监的议案》

会 2024 年第三次会议

第四届董事会审计委员 2024 年 8 月 14 日 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议
会 2024 年第四次会议 案》

第四届董事会审计委员 2024 年 10 月 25 日 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

会 2024 年第五次会议

第四届董事会审计委员 1.听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）关
会 2024 年第六次会议 2024 年 12 月 30 日 于公司 2024 年度审计计划安排及预审情况的
汇报

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估……
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