公告日期：2025-04-30

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-008
杭州华旺新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 4 月 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024年年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025年第一季度报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

员会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况，公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 ……
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