公告日期：2025-04-30

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑梦樵，1956 年出生，中国国籍,无境外居留权,大专学历。1978 年 10 月
至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻
工业厅造纸工业公司经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任浙江荣晟环保纸业股
份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江恒达新材料股份有
限公司独立董事；现任浙江省造纸行业协会(学会)常务副秘书长；中国造纸学会
特种纸专业委员会专家委员会委员；2017 年 4 月至 2023 年 4 月，任民丰特种纸
股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江恒达新材料股份有限公司独立董事，2021 年
2 月至 2024 年 2 月，担任公司独立董事。

公司第三届董事会任期于 2024 年 2 月届满。2024 年 2 月 6 日，公司召开 2024
年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，换届后，本人不再担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会会议情况

2024年度任期内，公司共召开1次董事会，1次股东大会，本人均按规定出 席了公司董事会、股东大会，忠实履行了独立董事职责。具体出席会议情况如 下：

参加股
出席董事会会议情况 东大会
独立董事 情况

姓名 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席 出席次
方式出 次未亲自出

次数 席次数 席次数 次数 数

席次数 席会议

郑梦樵 1 1 1 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度任期内，作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主 任委员，战略委员会委员，本人严格按照公司制订的《提名委员会议事规则》 《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》及其他相关法律法规 的规定，开展专门委员会工作。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议 案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。具体情况如下：

专门委员会 2024年度任期内 应参加会议 参加 委托出席
类别 召开次数 次数 次数 次数

提名委员会 1 1 1 ……
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