公告日期：2025-12-12

江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十二月
江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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江苏博迁新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据
《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份
有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事
宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和
登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等
项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需
填写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言
由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东
大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发
言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有
针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全
部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄
漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司
有权拒绝回答。
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四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代
表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对
以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确
保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至
静音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、
拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门处理。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日
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江苏博迁新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间： 2025 年 12 月 19 日 15:00
（二）网络投票时间： 2025 年 12 月 19 日，采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
二、会议地点： 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588
号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。
三、会议主持人： 公司董事长或（董事长无法主持时）过
半董事推举的其他董事
四、参会人员： 股东及股东代表，公司董事、监事及高级
管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程：
一、主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会正式开始，介
绍出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。
二、推选现场会议的计票人、监票人。
三、宣读有关议案：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
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2、 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 ；
3、《关于修订部分内部治理制度的议案》；
4、 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 ；
5、 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》 。
四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级
管理人员回答问题。
五、股东及股东代表对议案进行投票表决。
六、主持人宣布休会，统计表决结果。
七、主持人宣读表决结果及会议决议。
八、见证律师……
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