公告日期：2025-12-04

江苏博迁新材料股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对江苏博迁新材料股份有限公司子公司的管理，规范子公司在投
资、资产抵押、担保、重大决策等方面的行为，对母公司资源、资产投
资等建立有效的控制机制，提高母公司的投资收益和风险防范能力，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所
股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《江苏博迁新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本管理制度。

第二条 本制度所称母公司是指江苏博迁新材料股份有限公司；子公司是指江苏
博迁新材料股份有限公司的全资子公司、控股子公司或能实质控制的公
司，具有独立法人资格主体。对于子公司投资设立的子公司，由子公司
参照本制度要求制定其子公司管理制度。

第二章 治理结构和决策管理

第三条 子公司依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立、健全法人治理结
构，明确各层面的职权。子公司依法设立股东会、董事会（或执行公司
事务的董事，以下皆同）及监事会（或监事，如有）。公司通过参与子公
司股东会行使股东权利、委派或选举董事（或执行公司事务的董事，以
下皆同）及监事（如有），对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第四条 母公司依据对子公司的股权比例行使对子公司的投资、担保、重组、经
营者选派、资产处置等重大事项管理决策的权利；并对子公司负有指导、
监督和相关协调服务的义务。

第五条 子公司的股东会、董事会及监事会（如有）每年应当按《公司章程》规
定召开会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须有到会股东代
表、董事签字，并列入档案管理。

第六条 子公司应合法有效地管理和经营法人财产，完成经营任务。子公司接受

母公司的检查与监督，对母公司董事会提出的质疑，应如实反映情况和
说明原因。

第七条 子公司涉及对母公司投资权益产生影响的决策事项，需事先报告母公司
派出董事，并报经母公司总经理办公会或董事会审议批准，及于子公司
董事会或股东会审议批准后方可组织实施。上述所称对母公司投资权益
产生影响的决策事项，包括(但不限于)：

(一) 修改合作合同、《公司章程》、注册资本和经营范围；

(二) 收益分配；

(三) 股权转让；

(四) 追加投资；

(五) 对外投资、委托投资；

(六) 技改和新建扩建项目；

(七) 各种形式的筹资、资产抵押、资金拆借；

(八) 对外提供担保；

(九) 资产收购或转让，租入或租出资产；

(十) 重大诉讼、仲裁事项；

(十一) 重大合同(借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的
订立、变更和终止；

(十二) 年处置资产(报废、转让)达到 50 万元以上的事项；

(十三) 遭受单个金额达到 30 万元的重大损失；

(十四) 受到行政处罚。

(十五) 企业发展规划；

(十六) 《公司章程》和合同规定必须由股东会（或股东）或董事会（或
执行董事）讨论决定的事项。

第八条 母公司委派到子公司的董事、监事（如有）、总经理、财务负责人对母公
司的投资负有直接管理责任，涉及该公司经营出现异常情况和上述第七
条事项时，应及时、主动向母公司报告。

第九条 母公司与各子公司之间发生的关联交易经济业务，应按市场客观经济规
律的要求，以及公司对外披露信息等有关规定的要求，对涉及的关联交
易的内容每年签订经济合同。对交易中涉及的结算价格要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。