公告日期：2025-12-04

江苏博迁新材料股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经营及投
资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科
学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范
性文件及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：

(一) 遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

(二) 符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务；

(三) 严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。

第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策，
子公司在公司授权范围内进行决策。

第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公
司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中
关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施
公司有关重大经营与投资事宜。

第二章 决策范围

第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

(四) 提供担保（含对控股子公司担保等）；

(五) 租入或租出资产；

(六) 委托或者受托管理资产和业务；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权、债务重组；

(九) 转让或者受让研究与开发项目；

(十) 签订许可使用协议；

(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）

(十二) 董事会、股东会或证券交易所认定的其他投资事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到
的购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事项中涉
及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第三章 决策权限及程序

第七条 公司经营投资事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
除外，下同)的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政法规和
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履
行审批程序。

(一) 公司经营投资事项达到以下标准之一时，需经公司股东会批准后
方可实施：

1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者
为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

2、 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

3、 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期
经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
4、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额……
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