公告日期：2025-04-30

江苏博迁新材料股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信
息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当
按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内
幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事
会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送
事宜；当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会
秘书的职责。证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披
露及备案的日常工作部门，在董事会秘书领导下具体负责内幕信息
及知情人的登记报备等日常工作。

董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完
整签署书面确认意见。监事会应当对本制度实施情况进行监督，公
司不设监事会的，由审计委员会对本制度实施情况进行监督。

第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经公司董事会批准同意，
公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内
幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、
录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经

董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外
报道、传送。

第四条 公司内幕信息知情人应配合做好内幕信息知情人登记报送工作，不
得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种，不得进行内幕交易或
配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。

第五条 公司由董事会秘书和证券事务部负责中国证券监督管理委员会及其
派出机构、上海证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的
接待、咨询（质询）、服务工作。

第六条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够
对其实施重大影响的参股公司。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围

第七条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公
司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的
信息，包括但不限于：

(一) 发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包
括：

1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化；

2. 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公
司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或
者报废一次超过该资产的 30%；

3. 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公
司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

4. 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

5. 公司发生重大亏损或者重大损失；

6. 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

7. 公司的董事、1/3 以上监事（如有）或者经理发生变动，董事长
或者经理无法履行职责；

8. 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制
公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业
从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

9. 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减
资、合并、……
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