公告日期：2023-03-04

海通证券股份有限公司
关于江苏博迁新材料股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二三年三月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 13
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐业

务执业情况及承诺事项...... 15

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16

五、保荐机构承诺事项...... 17

六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 18

七、本次向特定对象发行股票符合规定...... 20

八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 25

九、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 26

十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 26

十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 26
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 江苏博迁新材料股份有限公司

英文名称 Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd.

法定代表人 王利平

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 博迁新材

股票代码 605376

有限公司成立日期 2010 年 11 月 5 日

整体变更为股份公司日期 2016 年 9 月 14 日

上市时间 2020 年 12 月 8 日

总股本 261,600,000.00 股

公司住所 江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号

邮政编码 223800

电话号码 0527-80805920

传真号码 0527-80805929

公司网址 http://www.boqianpvm.com/

电子信箱 stock@boqianpvm.com

镍粉、铜粉、银粉、锡粉、合金粉等金属粉末的研发、制造、
经营范围 销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人的主营业务

公司的主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。目前公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉。公司产品是电子信息产业的基础材料，主要用于电子元器件制造，其中镍粉、铜粉主要应用于 MLCC 的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中。

公司是国内产业化使用常压下等离子体加热气相冷凝法制备技术生产电子专用高端金属粉体材料的企业，一直致力于电子专用高端金属粉体材料的前瞻性研发和市场化推广，是目前全球领先的实现纳米级电子专用高端金属粉体材料规模化量产及商业销售的企业。

公司作为唯一起草和制定单位，负责了我国第一部电容器电极镍粉行业标准
（标准编号：YS/T 1338-2019）的起草及制定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。