公告日期：2022-12-16

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-065
江苏博迁新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 15 日召
开了 2022 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成人员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况：

1、董事长：王利平先生

2、董事会成员：王利平先生、Gangqiang Chen（陈钢强）先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士、杨洪新先生（独立董事）、冷军先生（独立董事）、姜苏挺先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

序号 委员会名称 委员姓名 主任委员

1 审计委员会 冷军、姜苏挺、裘欧特 冷军

2 薪酬与考核委员会 姜苏挺、冷军、裘欧特 姜苏挺

3 提名委员会 杨洪新、姜苏挺、王利平 杨洪新

4 战略委员会 王利平、陈钢强、杨洪新 王利平

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员冷军先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述董事简历，详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站上披
露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

二、第三届监事会组成情况：

1、监事会主席：蔡俊先生

2、监事会成员：蔡俊先生、任静女士、彭家斌先生（职工代表监事）

上述监事简历，详见公司分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 9 日在
上海证券交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）、《江苏博迁新材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-061）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

1、总经理：Gangqiang Chen（陈钢强）先生

2、副总经理：江益龙先生、舒丽红女士

3、财务负责人：裘欧特先生

4、董事会秘书：蒋颖女士

5、证券事务代表：颜帆女士

上述人员任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0527-80805920

邮箱：stock@boqianpvm.com

联系地址：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况：

因公司第二届董事会任期届满，公司独立董事洪剑峭先生、方坤富先生在本次换届后不再担任公司独立董事职务。公司在此向洪剑峭先生、方坤富先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
附件：

高级管理人员简历

Gangqiang Chen（陈钢强）先生，1956年出生，男，1992年取得加拿大国籍，护照号GA2****4，持有由中国国家移民管理局核发的“中国外国人永久居留身份证”；浙江大学化工系工学学士学位、工学硕士学位，加拿大麦吉尔大学（McGillUniversity）……
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