公告日期：2022-12-16

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-063
江苏博迁新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波
广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,053,592

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.9776
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事总经理陈钢强先生主持，由于疫情原因，公司
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长王利平先生，董事江益龙先生、
赵登永先生，独立董事洪剑峭先生、方坤富先生、杨洪新先生因疫情原因以
视频方式参加会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以视频方式参加会议；

3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 70,554,836 88.7484 8,944,956 11.2516 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 149,044,592 99.9939 9,000 0.0061 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

3.01 王利平 149,039,593 99.9906 是

3.02 Gangqiang 149,039,593 99.9906 是

Chen（陈钢强）

3.03 裘欧特 148,098,693 99.3593 是

3.04 江益龙 149,039,593 99.9906 是

3.05 ……
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