公告日期：2025-09-19

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-030

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”
或“拱东医疗”）三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,963,047

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 72.19
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 158,219,251 99.5320 737,976 0.4642 5,820 0.0038

2.00《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 158,258,591 99.5568 698,280 0.4392 6,176 0.0040

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 158,268,471 99.5630 688,400 0.4330 6,176 0.0040

2.03 议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 158,268,471 99.5630 688,400 0.4330 6,176 0.0040
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