公告日期：2025-04-22

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-008

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。
本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
4.00 元（含税），以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审……
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