公告日期：2025-04-11

河南蓝天燃气股份有限公司
2024年度股东大会会议材料

二零二五年肆月

河南·驻马店

目 录

目 录...... 1
2024 年度股东大会会议议程...... 2
2024 年度股东大会会议须知...... 4
2024 年度董事会工作报告...... 5
2024 年度监事会工作报告...... 9
关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 13
关于 2025 年度财务预算报告的议案...... 15
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 16
关于公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 17
关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 18
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 19
关于公司 2025 年对外担保预计的议案...... 20
关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案...... 21

河南蓝天燃气股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 15 日 下午 14 点 30 分

会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长 李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人员，
宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度监事会工作报告》

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

7、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

8、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

9、《关于公司 2025 年对外担保预计的议案》

10、《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
五、 独立董事向股东大会述职
六、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3
分钟）
七、 现场股东或股东代表投票表决
八、 休会，汇总统计现场表决结果及网络投票表决结果后复会
九、 宣布表决结果
十、 大会见证律师宣读法律意见书
十一、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

河南蓝天燃气股份有限公司

2024 年度股东大会会议须知

为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；

五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。

议案 1

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

按照《公司法》、《章程》等的有关规定，结合本届董事会
2024 年度的运行情况，起草了《2024 年度董事会工作报告》。该报
告于 2025 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通
过，现提交股东大会审议。具体报告内容详见附件 1。

以上议案，提请审议。

附件 1：2024 年度董事会工作报告

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025 年 4月 15 日

附件 1

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年度，公司董事会成员认真履行《公司法》等法律法规和
《公司章程》赋予的职责，积极行使董事的各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，有效地发挥了董事会的作用。

现……
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