公告日期：2026-03-06

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-016

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于“宏柏转债”转股数量累计达到转股前公司已
发行股份总额 10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债累计转股情况：截至2026年3月4日，累计有665,183,000元“宏

柏转债”转换成江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因
转股形成的股份数量累计为121,873,357股，占可转债转股前公司已发行股份总额608,896,979股的20.02%。

未转股可转债情况：截至2026年3月4日，尚未转股的“宏柏转债”金额为人民币294,817,000元，占“宏柏转债”发行总量的比例为30.71%。
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108 号文核准，公司于 2024 年 4
月 17 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
96,000.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，自 2024 年 4 月 17
日至 2030 年 4 月 16 日。票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.5%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56 号文同意，公司本次发行的
96,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 5 月 14 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。

（三）可转债转股价格情况

根据《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》的相关约定，公司本次发行的“宏柏转债”自 2024 年 10 月 23 日起至
2030 年 4 月 16 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）可转换为本公司的股份，“宏柏转债”的初始转股价格为 7.51 元/股，截至本公告披露日，最新转股价格为 5.46 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成限制性股票回购注销事宜，自 2024 年 7 月 9 日起，“宏柏转
债”转股价格由原来的 7.51 元/股调整为 7.53 元/股，具体内容详见公司于 2024
年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

2、因公司实施权益分派，自 2024 年 7 月 19 日起，“宏柏转债”的转股价
格由 7.53 元/股调整为 7.49 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因权益分派调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。

3、因公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的情形，触发“宏柏转债”转股价格向下修正条件，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》，自
2024 年 8 月 7 日起，“宏柏转债”转股价格由 7.49 元/股调整为 5.45 元/股，
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。
4、因公司完成限制性股票回购注销事宜，自 2025 年 7 月 8 日起，“宏柏转
债”转股价格由原来的 5.45 元/股调整为 5.46 元/股，具体内容详见公司于 2025
年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

二、可转债本次转股情况

“宏柏转债”的转股期为：2024 年 10 月 23 日（非交易日顺延）起至可转
债到期日 2030 年 4 月 16 日止（如遇法定节……
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