公告日期：2025-12-18

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-102债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于控股子公司签订技术许可与业务转移协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏新材”）下属控股子公司迈图宏柏高新材料（江西）有限公司（以下简称“迈图宏柏”或“被许可方”）拟与美国迈图有机硅有限公司（MPM Silicones,LLC，以下简称“美国迈图”或“许可方”）签署《技术许可与业务转移协议》（以下简称“许可协议”），迈图宏柏通过授权许可方式取得美国迈图相关关键核心技术和专利、知名品牌商标以及工艺等无形资产的使用权。

本次交易被许可方向许可方支付的总对价为人民币377,450,000元（不含增值税）（简称“迈图对价”）。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

特别风险提示：

1、本次无形资产涉及境外受让许可或转移，尚需完成境内商务部门或其地方对口部门的例行备案手续。

2、本次许可的无形资产中有3项专利（含烷氧基甲硅烷基的硫代羧酸酯的制造方法在印度、日本、韩国申请专利）、1项商标（NXT商标在越南申请商标注册），正在境外国家进行正常申请中，相关知识产权最终能否获得授权以及授权时间，存在不确定性。

3、根据我国现行法律相关规定，专利保护均存在法定有效期且不可续期，存在到期后迈图宏柏将不再享有该专利技术使用权的风险。请投资者注意投资风险。

一、本次许可交易概述

（一）基本情况

根据公司于2025年2月25日与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE
PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签署的《合资经营合同》（以
下简称“合资合同”）相关约定，迈图宏柏通过授权许可方式取得美国迈图相关关键核心技术和专利、知名品牌商标以及工艺等无形资产的使用权，主要包含硅烷产品相关18项发明专利（相应专利均存在有效期，有效期到期日自2026年4月至2040年4月不等）、13项商标（相应商标均存在有效期，有效期到期日自2025年9月至2035年5月不等）以及8种硅烷产品的生产工艺。

（二）交易对价说明

为顺利推进上述相关事宜，迈图宏柏聘请北京中同华资产评估有限公司对上述迈图无形资产进行了评估，本次资产评估基准日为2025年9月30日，评估方法为收益法。根据北京中同华资产评估有限公司资产评估报告【中同华评报字（2025）第012523号】结论，美国迈图相关无形资产市场价值评估为人民币380,000,000元。因此参照上述评估报告结论，并经迈图宏柏与许可方美国迈图协商一致，同意本次无形资产许可使用对价为人民币377,450,000元（不含增值税）。

（三）决策程序

公司于2025年12月17日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司迈图宏柏高新材料（江西）有限公司与美国迈图有机硅有限公司签订<技术许可与业务转移协议>的议案》。

该议案无需提交公司股东会审议。

（四）许可授权期限

根据《合资合同》约定，授权许可自《许可协议》签订生效之日起五十（50）年。

（五）本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方的基本情况

1、迈图宏柏高新材料（江西）有限公司（被许可方），成立于2025年6月27日，注册资本为72,000万元人民币，注册地址为江西省景德镇市乐平市塔山工业园江维大道西侧。迈图宏柏股东分别为江西宏柏新材料股份有限公司（占迈图宏柏股份比例为51%）、迈图（上海）投资有限公司（占迈图宏柏股份比例为24%）
和MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD（占迈图宏柏股
份比例为25%）。截至本公告披露日，迈图宏柏股东以及出资情况如下表：

单位：元；币种：人民币

股东名称 认缴注册 出资方式 实缴注册 计入资本 实缴注册
……
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