公告日期：2025-04-30

江西宏柏新材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定，本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李浩挺先生，1979 年 5 月生，中国国籍，研究生学历，二级律师，全国律协
建筑房地产委员会委员，南昌市法学会法律咨询专家，江西省青年联合会第十届委员会委员，无境外永久居留权。2008 年 3 月至今就职于江西豫章律师事务所，任律师。此外还担任南昌轨道交通集团有限公司外部董事，2024 年 1 月起任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

2024年度，本人作为公司的独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会情况

姓名 参加董事会情况 出席股东大会情况

应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 应出席股东 实际出席股

事会次数 事会次数 事会次数 会次数 大会次数 东大会次数

李浩挺 15 15 0 0 5 5

报告期内，本人本年度应参加董事会15次，实际参加董事会15次；应出席股东大会5次，实际出席股东大会5次。不存在连续两次未亲自参加会议的情形。在参加上述会议中，严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对2024年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

姓名 专门委员会 本年应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

李浩挺 薪酬与考核委员会 2 2 0 0

提名委员会 3 3 0 0

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本年度共主持召开2次薪酬与考核委员会，并严格按照相关规定行使职权，对公司规范运作提供合理化建议，主要对公司回购注销部分限制性股票相关事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为提名委员会委员，本年度共参与3次提名委员会，对公司高级管理人员候选人任职资格提出了专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行提名委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、公正的原则，严格审查高级管理人员候选人的任职资格和专业背景，确保提名程序公开、透明，符合公司治理要求和股东利益。

本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人密切关注公司的生产经营情况，通过现场交流、视频、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。我利用参加专业委员会、董事会、股东大会等机会定期获取公司运营资料、听取管理层汇报，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面
深入的了解公司经营发展情况，运用专业知……
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