公告日期：2025-04-30

江西宏柏新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规 定，现将江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计 委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 1 月 3 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董事会
第一次会议，完成了公司新一届董事会的换届选举工作并选举了第三届董事会审 计委员会成员，第三届董事会审计委员会由独立董事李汉国（新任）、独立董事 梅琳（新任）以及非独立董事林庆松三名成员组成，其中主任委员由会计专业人 士李汉国先生担任。

报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

决议

会议 召开日期 主要审议事项

情况

1. 《关于选举公司第三届董事会审计委员会主任委员的

第三届董事会审计委员 2024年1月 一致

议案》

会 2024 年第一次会议 3 日 同意

2. 《关于审查公司财务总监候选人的议案》

1. 《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》

第三届董事会审计委员 2024年4月 一致

2. 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及

会 2023 年年度会议 28 日 同意

审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

3. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5. 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

6. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7. 《关于选聘 2024 年度会计师事务所方案的议案》

8. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

第三届董事会审计委员

2024年4月 ……
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