公告日期：2025-04-30

江西宏柏新材料股份有限公司2024年度社会责任报告

2024

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，为更好的回顾、总结公司2024年发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。

本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》关于社会责任的相关要求，并结合公司实际履行社会责任的具体情况编写而成。

2024年1月1日至12月31日

本报告范围为公司以及下属分公司、子公司
本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司
及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。

2025年4月28日

江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司总部坐落于千年瓷都景德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、泰国、东莞、上海、九江分别设有子公司及分公司。2020年8月12日，公司成功在上海证券交易所主板上市（股票代码：605366），为江西省首家本土培育的台资背景上市公司，也是景德镇第一家上交所主板上市公司。

宏柏新材从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国功能性硅烷，特别是含硫硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业，为江西省专精特新企业、国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业。

2024年，公司持续贯彻股东大会、董事会的各项决议，进一步优化公司治理架构，致力于打造更加规范、高效的运营环境。公司始终秉持“战略引领、科技创新、智能驱动、协同发展”的发展理念，全力推进技术创新突破、重点项目建设提速、安全生产强化，并积极落实多元化发展战略，为公司的可持续发展注入新动力。

在过去的一年中，公司在经营管理、业务拓展、技术研发、品质管理、人员管理等关键领域均取得了显著成效。公司凭借在技术创新、绿色生产、市场拓展等方面的卓越表现，荣获了“江西省优秀企业”“江西省守合同重信用企业”“景德镇市平安企业”等多项荣誉，这些荣誉不仅是对公司过去一年工作的肯定，更是社会各界对公司未来发展的期待。

截至2024年12月31日，公司拥有控股子公司9个，公司内设董事会办公室、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、安环部、综合管理部、总经理办公室、采购部、审计部等职能部门，有效提高了公司决策与经营管理水平。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的需要和实际情况，持续完善法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作能力。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，严格按照内部控制制度体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2024年公司共召开15次董事会会议，提交董事会审议议案共计64项。董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议5次，提名委员会会议3次，战略委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次。

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，公司董事会的召集、召开程序符合公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

2024年公司共召开9次监事会会议，提交监事会审议议案共计27项。

监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，
独立有效的对公司董事会以及董事、经理层等其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对……
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