公告日期：2025-04-30

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-032
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年
4 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二）审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议并通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议并通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需股东大会审议通过。
（七）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需股东大会审议通过。
（八）审议并通过《关于 2024 年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年社会责任报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（九）审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权……
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