公告日期：2025-04-22

立达信物联科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：吴益兵）

2024 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事并兼任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。

现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴益兵，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计系副教授。现任厦门灿坤实业股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司
独立董事。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事，现任本公司第
二届董事会独立董事，兼任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任期内公司共召开了 4 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了 2024 年度任期内召开的全部董事会和股东大会，认真履行了 独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席 会议的情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应出席 实际出席董 是否连续两次 出席股
独立董 在职 董事会 事 会 次 数 委托出席董 缺席董事 未亲自参加董 东大会
事姓名 状态 次数 （ 现 场 / 通 事会次数 会次数 事会会议 的次数
讯方式）

吴益兵 在职 4 4 0 0 否 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会 审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二） 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度任期内，本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会
召集人、提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立
董事职责。公司 2024 年度共召开 5 次董事会审计委员会、2 次薪酬与考核委员
会。本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会 委员，按照规定参加上述历次会议，未有无故缺席的情况发生。在参加董事会专 门委员会时，对公司的定期报告、续聘会计师、闲置募集资金现金理财、外汇套 期保值、董事及高级管理人员薪酬方案、股权激励相关事项等进行了审议；公司
2024 年度共召开 1 次独立董事专门会议，对公司 2025 年度预计日常关联交易金
额的事项进行了审议。本人均以谨慎态度作出独立客观判断，保证了对公司的持 续有效监督。

（三）行使独立董事职权情况

本人在 2024 年度任职期内未行使以下特别职权：……
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