公告日期：2025-04-22

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-008
立达信物联科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，积极推动公司治理结构的优化，认真推进各项工作的有序开展，确保了董事会科学决策和规范运作，切实保障公司及全体股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

（二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事认真审议了公司 2024 年年度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2024 年年度的财务状况和经营成果。

2、在编制 2024 年年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体董事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后，提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（三） 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

基于公司的经营和现金流状况及未来战略发展愿景，同时为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同意公司向全体股东每股派发现金红利0.42 元（含税）的利润分配预案。扣除回购专用证券账户中股份的公司总股本为501,665,462 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 210,699,494.04 元（含税）。
2024 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

（四） 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后，提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（五） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年，公司……
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