公告日期：2025-04-29

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-023

杭州立昂微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济
技术开发区 20 号大街 199 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 √

议案》

7 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8 《关于 2024 年度公司董事及董事兼任高级管理人员、监事薪 √

酬的议案》

9 《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》 √

11 《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度 √
日常关联交易情况的议案》

12 《关于公司未来三年(2025 年—2027 年)股东回报规划的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过，详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：王敏文、吴能云、衢州泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州泓万企业管理合伙企业（有限合伙）、上海金瑞达资产管理股份有限公司
5、 涉及优先股股东……
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