公告日期：2025-12-02

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-071
南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2
楼 A 厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,397,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 85.6355

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,107,800 99.9196 289,300 0.0803 300 0.0001

2 关于修订公司部分治理制度的议案
2.1 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,089,900 99.9147 307,200 0.0852 300 0.0001

2.2 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,089,900 99.9147 307,200 0.0852 300 0.0001
2.3 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,085,400 99.9134 311,700 0.0865 300 0.0001

2.4 议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,083,900 99.9130 313,200 0.0869 300 0.0001

2.5 议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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